為什麼俄羅斯人和烏克蘭人甚至可以在塞爾維亞購買公寓?這篇論文允許他們這樣做

Telegraf Biznis 的一位對話者說,有必要告知公民潛在風險並指出洗錢對整個社會造成的危害

戰爭已經持續了一年,在過去的幾個月裡,大量的俄羅斯和烏克蘭公民來到了我們的國家。除了他們給房地產市場等行業帶來的變化外,挑戰還在於確定他們的資金來源。

去年年底在“實施防止洗錢和資助恐怖主義的機制 – 成就和挑戰”活動期間對此進行了更多討論,結論是私人、民間和國家合作是必要的防止洗錢和資助恐怖主義,並且對直接與客戶打交道的人員進行教育至關重要,例如銀行員工和房地產經紀人。

該活動標誌著在美國律師協會的支持與合作下,由 Partners Serbia 組織的為期一年的“防止洗錢倡議”項目已經完成。

Partners Serbia 組織的執行董事 Ana Toskic Cvetinovic 在接受 Telegraf Biznis 採訪時解釋了細節。我們問她如何就這個問題對人們和員工進行教育。

“所有受法律約束的人(銀行、公證人、房地產中介等)有必要教育他們的員工如何評估洗錢的風險,以及如何向客戶清楚地傳達他們為什麼要執行某些程序(檢查,數據收集),因為它經常引起客戶的不滿。

還有必要告知公民潛在風險,並指出洗錢對整個社會造成的危害。這可以通過公共活動和教育來實現,例如 Partners Serbia 在其電子學習平台上組織的活動。

此外,我們的對話者表示,始終如一地起訴洗錢和恐怖主義融資案件也極為重要。

俄羅斯人開的IT公司有什麼風險?

塞爾維亞的一個大話題是俄羅斯人和烏克蘭人“擾亂”了房地產市場——如果某人是這些國家的公民,怎麼可能在塞爾維亞擁有一套公寓?

“外國人可以擁有房地產(農業用地除外),如果他們的原籍國與塞爾維亞共和國簽署了雙邊協議,俄羅斯和烏克蘭就是這種情況,因此他們的公民可以在塞爾維亞購買公寓和房屋, ”Ana Toskic Cvetinovic 解釋道。

在這方面,俄羅斯人開設的公司大多屬於IT行業,風險主要與資金來源有關,即收款的客戶。

加密貨幣交易存在特殊風險,這意味著一定程度的匿名性,因此黑色加密貨幣市場是非法資金流動的便利場所。因此,也有處理該區域流量的授權實體。

當談到一般地緣政治挑戰時,即它們如何影響塞爾維亞的聲譽,當談到防止洗錢時,我們的對話者指出他們有很大的影響力。

“風險隨著地緣政治的變化而變化,即資金流動的變化。系統必須準備好應對新的挑戰和變化的環境,這並不意味著額外的壓制,而是良好的風險評估並將資源引導到那些更容易受到影響的活動洗錢和恐怖主義融資,”她告訴我們。

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